650 ألف يورو ومشروع وهمي.. السلطات الإسبانية تلاحق المقاول الهارب محمد علي

يواجه الممثل والمقاول الهارب محمد علي، العديد من القضايا في إسبانيا، على رأسها جريمة تهرب ضريبي.   

وذكرت صحيفة "دياري دى سانتاداريا" الإسبانية أن محمد علي يواجه جريمة تهرب ضريبي  وذلك بناء على شكوى مقدمة من وكالة الدولة لإدارة الضرائب AEAT، ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية Udef بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الهارب يواجه تهمة غسيل الأموال في اسبانيا، موضحة أنه قام بتهريب 650 ألف يورو خارج مصر عن طريق بعض الوسطاء.

وأضافت الصحيفة أن مقدمو الشكوى أكدوا أن مصدر الأموال هو بيع ممتلكات خاصة لمحمد علي في القاهرة بقيمة 400 ألف يورو، مع 29 سيارة بقيمة 200 ألف يورو، مضيفة أن الأموال وصلت له نقداً واستخدمها لإجراء تعديلات على الشاليه الذي يسكنه بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات.

وقالت إن محمد علي قام بتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدامها لمصالح شخصية منها تجديد فيلا يمتلكها بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن السلطات المعنية، تلقت بلاغاً في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة.

وأضافت المصادر أن سلطات التحقيق تعكف حالياً على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة، وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.

وأكدت أن المقاول الهارب لم يكتف بشراء منزل فى إسبانيا وتجديده، بل أعلن عن مشروع وهمي ضخم بمنطقة المداخن الثلاثة بسانت آدريان دي بيزوس ببرشلونة.

ويواجه محمد علي أزمة الترويج لمشروع وهمى عبر وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أعلن المقاول الهارب عن هذا المشروع في 8  يونيو 2019 قبل تسجيل شركته “أملاك العقارية” بقيمة 700-800 مليون يورو.